公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

由于原董事陈芳女士因个人原因辞去董事职务导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需要召开股东大会补选新董事。提名李晓明先生担任公司第二届董事会董事，任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

李晓明，男，1968年3月出生，中国国籍，无境外居留权。1989年就职于北京友谊宾馆，2003年至2006年赴德国工作三年。2006年8月至今就职于北京东邦御厨科技股份有限公司，现任东邦御厨连锁事业部总监。

为确保公司董事会成员人数符合法定要求，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届董事会第十五次会议审议通过，提名李晓明先生为公司第二届董事会董事，任职期限自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任职期限届满之日止。

本次提名、任命使公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。