北京东邦御厨科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会

 

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

 

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

 

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月18日10:00 – 12:00。

预计会期0.5天。

 

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

 

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

 

（七） 会议地点

北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7层705室。

 

二、 会议审议事项

（一）审议《关于提名陈芳、王珍珍为公司董事的议案》

鉴于公司原董事兼副总经理李福先生，原董事、副总经理兼财务负责人谢浩先生因个人原因已向公司董事会递交书面辞职报告。现提名陈芳女士、王珍珍女士为公司第二届董事会董事候选人，任期为公司2019年次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

 

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 2. 个人股东持本人身份证办理登记。 3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。 4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

 

（二） 登记时间：2019年4月18日 9:00 – 10:00

 

（三） 登记地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7层705室

 

四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7层705室

联系电话：010-65667517
邮编：100022
联系人：张晨

 

（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

 

（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开10日前提交。

 

五、 备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

 

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司 

董事会 

2019年4月2日 

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