东邦御厨:关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则、总经 理工作细则的公告
北京东邦御厨科技股份有限公司
关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
北京东邦御厨科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月31日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》,以上议案表决结果均为:同意5票;反对0票;弃权0票。除《关于修改<总经理工作细则>的议案》外,其余议案尚需提交公司股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,所做决议合法有效。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的部分条款,修订对照如下:
(一)《股东大会议事规则》的修订
修改前 |
修改后 |
第四条 股东大会是公司的权力机构,应当在法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的范围内行使职权,对公司重大事项进行决策。 股东大会依法行使下列职权: …… (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; …… (十五)审议超过公司最近一期经审计的总资产30%的对外股权投资、对外债权投资、长期借贷、短期借贷及重大经营合同事项; …… |
第四条 股东大会是公司的权力机构,应当在法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的范围内行使职权,对公司重大事项进行决策。 股东大会依法行使下列职权: …… (十三)审议公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财、资产抵押及银行授信额度超过公司最近一期经审计总资产30%的事项; …… (十五)审议批准单笔金额超过公司最近一期经审计的总资产30%的重大经营合同事项; …… |
除上述修订外,原《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变,前述事项尚需提交公司股东大会审议。
(二)《董事会议事规则》的修订
修改前 |
修改后 |
第十五条 董事会关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、融资借款、委托理财、关联交易、合同签订的审批权限如下: (一)公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项,董事会有权审批;超过公司最近一期经审计总资产30%的,应提交股东大会审议; (二)公司在一年内资产抵押、签署重大经营合同及申请银行授信额度不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项,董事会有权审批;超过公司最近一期经审计总资产30%的,应提交股东大会审议。 …… |
第十五条 董事会关于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、融资借款、委托理财、关联交易、合同签订的审批权限如下: (一)公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财、资产抵押及申请银行授信额度不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项,董事会有权审批;超过公司最近一期经审计总资产30%的,应提交股东大会审议; (二)单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产30%的签署重大经营合同事项,董事会有权审批;超过公司最近一期经审计总资产30%的,应提交股东大会审议。 …… |
除上述修订外,原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变,前述事项尚需提交公司股东大会审议。
(三)《总经理工作细则》的修订
修改前 |
修改后 |
第十二条 董事会授权总经理在对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、融资借款、合同签订、关联交易等重大事项方面的审批权限如下: (一)公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财不超过公司最近一期经审计总资产10%的事项,总经理有权审批;超过公司最近一期经审计总资产10%的,应根据《公司章程》规定权限提交董事会或者股东大会审议。 (二)公司在一年内资产抵押、签署重大经营合同及申请银行授信额度不超过公司最近一期经审计总资产10%的事项,总经理有权审批;超过公司最近一期经审计总资产10%的,应根据《公司章程》规定权限提交董事会或者股东大会审议。 …… |
第十二条 董事会授权总经理在对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、融资借款、合同签订、关联交易等重大事项方面的审批权限如下: (一)公司在一年内对外投资、收购出售资产、委托理财、资产抵押及申请银行授信额度不超过公司最近一期经审计总资产10%的事项,总经理有权审批;超过公司最近一期经审计总资产10%的,应根据《公司章程》规定权限提交董事会或者股东大会审议。 (二)单笔金额不超过公司最近一期经审计总资产10%的签署重大经营合同事项,总经理有权审批;超过公司最近一期经审计总资产10%的,应根据《公司章程》规定权限提交董事会或者股东大会审议。 …… |
除上述修订外,原《总经理工作细则》其他条款内容保持不变。
修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》于2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上予以披露。
三、本次修订对公司的影响
本次制度修订是根据公司发展的现实状况,为进一步规范公司的内部治理,加强内控水平,完善公司的治理结构,更好的保障公司及全体股东的合法权益,符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要求,有利于促进公司业务发展,对公司日常性经营产生积极的影响,符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
(一)《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
(二)《北京东邦御厨科技股份有限公司股东大会议事规则》(修订版)
(三)《北京东邦御厨科技股份有限公司董事会议事规则》(修订版)
(四)《北京东邦御厨科技股份有限公司总经理工作细则》(修订版)
特此公告。
北京东邦御厨科技股份有限公司
董事会
2018年8月31日
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