东邦御厨:关于修改公司章程、关联交易管理制度、股东大会议 事规则、董事会议事规则、总经理工作细则、信息披 露管理制度的公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

关于修改公司章程、关联交易管理制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则、信息披露管理制度的公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况 

2018年3月30日，北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<总经理工作细则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》、《关于修改<信息披露管理制度>的议案》，以上议案表决结果均为：5票赞成，0票反对，0票弃权。除《关于修改<总经理工作细则>的议案》外，其余议案尚需提交 2017年年度股东大会审议。

二、具体修订情况

(一) 《公司章程》的修订

上述修订后的制度于2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上予以披露。

三、本次修订对公司的影响

本次制度修订是根据公司发展的现实状况，为进一步规范公司的内部治理，加强内控水平，完善公司的治理结构，更好的保障公司及全体股东的合法权益，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要求，有利于促进公司业务发展，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

(一) 《北京东邦御厨科技股份有限公司届董事会第二十四次会议决议》

(二) 《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（修订版）

(三) 《北京东邦御厨科技股份有限公司关联交易决策制度》（修订版）

(四) 《北京东邦御厨科技股份有限公司股东大会议事规则》（修订版）

(五) 《北京东邦御厨科技股份有限公司董事会议事规则》（修订版）

(六) 《北京东邦御厨科技股份有限公司总经理工作细则》（修订版）

(七) 《北京东邦御厨科技股份有限公司信息披露管理制度》（修订版）

特此公告。

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日

详情请点击PDF原文