由于北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请的200万元贷款授信已到期且已偿还贷款本息，为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司继续向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款融资，并于2018年4月16日与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签署《人民币额度借款合同》（编号：129C110201800048），申请人民币200万元（大写：贰佰万元整）的授信额度，授信期限为2018年4月16日至2018年10月15日，借款用于支付货款等。为保证上述授信的达成，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣女士自愿为该笔贷款授信提供无限连带责任信用保证担保。现对本次关联交易进行追认。

2019年3月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于追认公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行借款并由关联方提供担保的议案》，表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决，关联董事张谊欣回避表决。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交2018年年度股东大会审议。

张谊欣女士为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，截至2019年3月29日，持有公司股份4,062,500股，占公司股份总数的20.31%。

上述关联方为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。本次关联交易定价遵循公平、合理的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

2018年4月16日，公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签署《人民币额度借款合同》，申请人民币200万元的授信款额度，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣女士为该笔贷款提供连带责任信用保证担保。

本次关联交易的目的是为了保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要，促进公司发展，系公司业务发展正常所需，有利于公司持续稳定经营，关联交易具有合理性和必要性，符合公司及全体股东的利益。

因公司相关部门间沟通不及时，同时未能及时与主办券商予以沟通，导致未及时按规定召开会议审议此事项并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，经公司自查及主办券商事后审查发现，公司未对上述事项履行必要的决策程序及信息披露义务，现主办券商已督促公司对关联交易事项予以事后追认并补充披露，未来公司将严格按照《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等制度，规范关联交易的决策程序和按规定履行信息披露义务。

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，保障公司的日常经营和持续发展，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

（一） 《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二） 公司与杭州银行股份有限公司北京中关村支行签署的《人民币额度借款合同》