北京东邦御厨科技股份有限公司

关于董事长、监事会主席、高级管理人员任职公告

 

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任职基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会次会议于2018年6月19日审议并通过：   

（1）《关于选举张谊欣女士担任第二届董事会董事长的议案》。

选举张谊欣女士为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

（2）《关于聘任张谊欣女士担任公司总经理的议案》。

聘任张谊欣女士为公司总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

（3）《关于聘任谢浩先生担任公司副总经理、财务负责人的议案》。

聘任谢浩先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

（4）《关于聘任李福先生担任公司副总经理的议案》。

聘任李福先生为公司副总经理，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

（5）《关于聘任张晨女士担任公司董事会秘书的议案》。

聘任张晨女士为公司董事会秘书，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事候选人，实际到会董事5 人，会议由张谊欣主持。

以上议案表决情况为：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会次会议于2018年6月19日审议并通过：

（1）《关于选举高进先生担任公司第二届监事会主席的议案》。

选举高进先生为公司第二届监事会主席。任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事候选人及职工代表监事，实际到会监事3人，会议由高进主持。

以上议案表决情况为：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

 

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长、总经理张谊欣女士直接持有公司股份4,062,500股，占公司股本的20.31%。

该聘任副总经理、财务负责人谢浩先生直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该聘任副总经理李福先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该聘任董事会秘书张晨女士直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命监事会主席高进先生直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

 

(三)任命/免职原因因公司董事、监事和高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会董事长以及新一届监事会的监事会主席，并由新一届董事会聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数。

 

(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。

 

(三）其他需要说明的情况

上述新任董事长、监事会主席、高级管理人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 

三、备查文件

（一）《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；

（二）《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会次会议决议》；

（三）《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届监事会次会议决议》。

 

特此公告。

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2018年6月19日

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