东邦御厨:关联交易公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

关联交易公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、关联交易主要情况

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司业务发展需要与经营资金需求，北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向华夏银行股份有限公司北京新发地支行（以下简称“华夏银行北京新发地支行”）申请最高不超过人民币800万元整的流动资金贷款授信，授信期限2年，具体贷款内容以双方签订的合同为准。

上述贷款授信由北京中技知识产权融资担保有限公司（以下简称“中技担保”）向华夏银行北京新发地支行提供连带责任保证担保，并由公司关联方张谊欣采取下列措施向中技担保提供反担保：

（1）信用保证反担保：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向中技担保承担个人无限连带责任信用保证反担保，具体内容以签订的反担保协议为准；

（2）房产抵押反担保：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿以其拥有的位于北京市朝阳区的房屋为公司该笔授信向中技担保提供抵押反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

(二) 关联方关系概述

张谊欣女士为公司控股股东、实际控制人，截至2018年5月31日，持有公司股份4,062,500股，持股比例为20.31%，现任公司董事长、总经理，为公司关联方。

张谊春与张谊欣系姐妹关系，现任公司董事，为公司关联方。

上述关联方为公司贷款提供反担保的交易，构成了公司的关联交易。

(三) 表决和审议情况

2018年6月5日，公司召开届董事会第二十八次会议审议通过了《关于关联方为公司取得银行授信额度提供关联担保的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事张谊欣、张谊春回避了此议案的表决。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案无须提交股东大会审议通过。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

 

二、关联方介绍

(一) 关联方关系概述

张谊欣女士为公司控股股东、实际控制人，截至2018年5月31日，持有公司股份4,062,500股，占持股比例为20.31%，现任公司董事长、总经理，为公司关联方。

张谊春与张谊欣系姐妹关系，现任公司董事，为公司关联方。

 

三、交易协议的主要内容

为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟向华夏银行北京新发地支行申请最高不超过人民币800万元整的流动资金贷款授信，授信期限2年。上述授信由中技担保向华夏银行北京新发地支行提供连带责任信用保证担保，关联方张谊欣向中技担保提供信用保证反担保和房产抵押反担保。

 

四、定价依据及公允性

上述关联方的担保及反担保均为自愿为公司提供，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

 

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

本次关联交易的目的是为了保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要，促进公司发展，由关联方提供关联担保。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，有助于公司的经营发展。

 

六、备查文件

《北京东邦御厨科技股份有限公司届董事会第二十八次会议决议》

 

特此公告。

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2018年6月6日

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