东邦御厨:对外投资设立全资子公司的公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 对外投资概况

(一) 基本情况

由于北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买天津市蓟州区人民政府所属京津州河科技产业园内土地，就经营发展的综合考虑，公司经与天津市蓟州区人民政府商议，拟在天津市蓟州区京津州河科技产业园设立全资子公司，子公司名称暂定为天津东邦御厨科技有限公司，注册资本暂定2,000万元，公司出资2,000万元，占注册资本的100%，本次对外投资不构成关联交易，全资子公司的工商基本情况以工商行政管理机关核定后为准。公司本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2018年1月8日，公司召开届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据公司的《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

天津东邦御厨科技有限公司（暂定）注册事项需报当地工商行政管理部门办理相关工商登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

 

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币，按照国家相关法律法规规定采取认缴的方式注册登记设立。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：天津东邦御厨科技有限公司 （实际名称以当地工商主管部门登记为准）

注册地：天津市蓟州区京津州河科技产业园富强路东侧、仓园街南侧（实际地址以当地工商主管部门登记为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名册	币种	投资金额（元）	持股比例
北京东邦御厨科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

 

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是在公司未来发展战略布局下，根据经营发展的需要，进一步提升公司服务能力，增强公司综合实力，提升公司盈利能力及抗风险能力，促进公司的可持续发展。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

设立全资子公司是公司从未来发展的战略布局及长远利益角度出发作出的慎重决策，但从短期来看，公司对外投资将对自身的现金流造成一定的影响，本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将密切关注全资子公司的经营管理状况，建立健全子公司治理结构，不断加强内部管控制度和风险防范机制的建立和运行，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司整体综合实力，提高公司综合竞争力，增加公司的整体收益，提升公司的持续经营能力，从而为股东创造更大价值。预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

 

四、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司届董事会第二十三次会议决议》

 

特此公告

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2018年1月9日

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