东邦御厨:董事、高级管理人员辞职公告

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2019年4月1日收到董事、分管销售的副总经理李福递交的辞职报告，申请辞去其在公司所担任的董事、副总经理的职务，董事辞职申请自公司股东大会选举新任董事履职起生效，副总经理辞职申请自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。李福辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于2019年4月1日收到董事、分管财务的副总经理、财务负责人谢浩递交的辞职报告，申请辞去其在公司所担任的董事、副总经理、财务负责人的职务，董事辞职申请自公司股东大会选举新任董事履职起生效，副总经理、财务负责人辞职申请自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起生效。上述辞职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。谢浩辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是√否

（二）辞职原因

 个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响李福、谢浩的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。李福、谢浩辞去董事职务的申请将在公司召开股东大会选举产生新任董事后生效。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，在公司股东大会选举新任董事前，李福、谢浩先生仍将履行董事职务。为保证公司董事会的正常运转，董事会将尽快完成选举新任董事的工作。对公司生产、经营上的影响公司已建立健全内控制度，李福、谢浩先生的辞职不会对公司的生产、经营产生重大不利影响。

公司对李福、谢浩先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守的工作以及对公司做出的贡献表示衷心地感谢。

三、备查文件

(一)李福先生的《辞职报告》

(二)谢浩先生的《辞职报告》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日

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