东邦御厨:董事、高级管理人员任命公告

由于原董事李福先生和谢浩先生因个人原因辞去董事职务导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需要召开股东大会补选新董事。提名陈芳女士、王珍珍女士担任公司第二届董事会董事，任职期限自2019年次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

由于谢浩先生的辞职致使公司的财务负责人职位空缺，为完善公司的法人治理结构，提高公司财务质量，故聘任黄静女士担任公司财务负责人一职。

陈芳，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京工商管理专修学院，专科学历。2015年8月至2016年10月就职于北京北黄自动化设备安装有限公司，任采购经理；2017年2月至今就职于北京东邦御厨科技股份有限公司，任采购总监。

王珍珍，女，1983年12月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京师范大学，本科学历。2011年8月至2014年2月就职于决胜新教育集团中国教育服务中心，任人事行政部门经理；2014年2月至2017年11月就职于北京安信乐布医疗用品有限公司，任人事行政部门经理；2017年11月至今就职于北京东邦御厨科技股份有限公司，任人事行政部门总监。

黄静，女，1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于华南理工大学，硕士研究生学历。2008年7月至2012年1月就职于北京日报报业集团，任财务审计主管；2012年1月至2014年8月就职于北京宜信致诚信用管理有限公司，任高级财务分析师；2014年8月至2016年3月就职于信和惠民投资管理（北京）有限公司，任高级财务经理；2016年3月至2018年11月就职于北京紫马财行信息技术有限公司，任财务总监；2019年4月至今就职于北京东邦御厨科技股份有限公司，任财务总监。

为确保公司董事会成员人数符合法定要求，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经第二届董事会第十一次会议审议通过，提名陈芳女士、王珍珍女士为公司司第二届董事会董事，任职期限自2019年次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任职期限届满之日止。

本次提名、任命使公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。