东邦御厨:届董事会第二十三次会议决议公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日上午9时在公司会议室以现场方式召开届董事会第二十三次会议。由于议案涉及事项紧急，会议通知于2018年1月5日以书面及通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议由公司董事长张谊欣女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于签署中标项目工程承包合同的议案》。

1.议案内容

2018年1月3日万达招采平台（http://vendor.wanda.cn）公示了有关“无锡万达酒店群皇冠假日酒店厨房设备供应及安装调试工程”的中标通知书，2018年1月5日公司收到无锡万达城投资有限公司邮件发来的《中标通知书》，确定公司为“无锡万达酒店群皇冠假日酒店厨房设备供应及安装调试工程”项目的中标方，中标项目内容见公司于2018年1月9日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订合同的提示性公告》。同意公司与无锡万达城投资有限公司或其指定方就该中标项目接洽合同签订以及中标项目落实等一切相关事宜。

2.议案表决结果

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容

公司因战略发展需要，拟现金购买天津市蓟州区人民政府以公开挂牌方式出让的国有建设用地使用权，并在天津市蓟州区人民政府所属京津州河科技产业园内建设高端商用厨房设备项目，拟购买土地选址在天津市蓟州区京津州河科技产业园富强路东侧、仓园街南侧（确切位置以国土管理部门实测为准），土地出让面积约60亩（实际面积以国土规划主管部门实际测量和签订的《土地使用权出让合同》为准），土地用途为工业用地，土地使用权出让年限为50年，预计本次购买价格约1,200万元（土地使用权交易价格根据最终竞买结果而定，并以公司与政府土地管理部门签订的《土地使用权出让合同》为准）。在完成土地使用权购买后，公司未来将根据相关规划及要求推进项目实施，主要用于公司生产基地建设。

因交易对象与公司无关联关系，故本次交易不构成关联交易。

公司2016年12月31日合并报表经审计资产总额为86,778,028.34元人民币，期末净资产为人民币45,316,711.66元人民币。公司本次土地购买价格为人民币12,000,000.00元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次出售资产的行为不构成重大资产重组。

根据《公司章程》及其他相关制度，上述购买资产的事项尚需提交股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层全权处理上述土地购买事宜，包括但不限于参与招拍挂、签署协议、缴纳税费、办理过户手续等。

2.议案表决结果

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容

由于公司拟购买天津市蓟州区人民政府所属京津州河科技产业园内土地，就经营发展的综合考虑，公司经与天津市蓟州区人民政府商议，拟在天津市蓟州区京津州河科技产业园设立全资子公司，子公司名称暂定为天津东邦御厨科技有限公司，注册资本暂定2,000万元，公司出资2,000万元，占注册资本的100%，本次对外投资不构成关联交易，全资子公司的工商基本情况以工商行政管理机关核定后为准。

公司本次对外投资不构成关联交易。根据《公司章程》及其他相关制度，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于提请召开公司2018年次临时股东大会的议案》

1.议案内容

公司拟定于2018年1月25日上午10时在公司会议室召开2018年次临时股东大会。

2.议案表决结果

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2018年1月9日

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