东邦御厨:届董事会第十五次会议决议公告

  公告日期：2017-01-18
  公告编号：2017-005
  证券代码：833743
  证券简称：东邦御厨
  主办券商：兴业证券
  北京东邦御厨科技股份有限公司
  届董事会第十五次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
  一、会议召开和出席情况
  北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日上午9时在公司会议室以现场方式召开届董事会第十五次会议。会议通知于2017年1月6日以书面及通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议由公司董事长张谊欣女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。
  二、会议表决情况
  会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案：
  (一) 审议通过《关于聘任谢浩先生担任公司副总经理的议案》。
  1. 议案内容
  为进一步加强公司经营管理水平，根据公司发展及构建专业管理团队的需要，经公司总经理张谊欣女士提名，聘任谢浩先生担任公司副总经理，分管财务工作，谢浩先生同时担任公司董事、财务负责人。
  2. 议案表决结果
  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
  三、备查文件目录
  《北京东邦御厨科技股份有限公司届董事会第十五次会议决议》
  特此公告。
  北京东邦御厨科技股份有限公司
  董事会
  2017年1月18日