东邦御厨:届董事会第二十次会议决议公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“东邦御厨”或“公司”）于2017年8月25日上午9:00在公司会议室召开届董事会第二十次会议。会议通知已于2017年8月10日以书面及通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长张谊欣女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以现场投票方式表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于北京东邦御厨科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》。

1.议案内容

公司编制的《北京东邦御厨科技股份有限公司2017年半年度报告》已于2017年8月25日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；此议案无需提请股东大会审议。

2.表决结果

同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司届董事会第二十次会议决议》

《全体董事、高级管理人员关于2017年半年度报告的书面确认意见》

特此公告。

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日

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