北京东邦御厨科技股份有限公司

届监事会第十次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况 

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日下午1：00在公司会议室召开届监事会第十次会议。会议通知已于2018年5月18日通过书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席高进先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

 

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议以现场书面表决方式通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

公司届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名高进、邓立艳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经2018年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述非职工代表监事候选人高进、邓立艳均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《北京东邦御厨科技股份有限公司届监事会第十次会议决议》

 

特此公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

监事会

2018年6月1日

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