北京东邦御厨科技股份有限公司

届董事会第二十六次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开基本情况

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月14日在公司会议室召开届董事会第二十六次会议。会议通知于2018年5月3日以书面方式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议由公司董事长张谊欣女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

二、 议案审议和表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

(一) 审议通过《关于公司签订应收账款保理合同的议案》。

1.议案内容：

公司拟与苏宁商业保理有限公司（以下简称“苏宁保理”）签订《有追索权保理业务协议》，公司拟将与镇江苏宁置业集团有限公司签订的《镇江苏宁广场凯悦酒店厨房设备供货及安装合同》项下产生的最高额不超过人民币1,450.00万元的应收账款转让给苏宁商业保理有限公司，向苏宁保理申请不超过人民币1,450.00万元有追索权的保理融资额度，借款期限为一年，保理融资利息为9.6%（年化），具体以最终签订的合同为准。所得保理融资款将用于日常经营及补充流动资金。

上述保理事项不涉及关联交易。

2.议案表决结果：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

 

三、 备查文件

《北京东邦御厨科技股份有限公司届董事会第二十六次会议决议》

 

特此公告

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2018年5月14日

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