北京东邦御厨科技股份有限公司

届董事会第二十五次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开基本情况

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月27日在公司会议室召开届董事会第二十五次会议。会议通知于2018年4月17日以书面方式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议由公司董事长张谊欣女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

二、 议案审议和表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

(一) 审议通过《关于公司2018年季度报告的议案》。

1.议案内容：

《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年季度报告》已于2018年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

 

三、 备查文件

（一）《北京东邦御厨科技股份有限公司届董事会第二十五次会议决议》

（二）《全体董事、高级管理人员关于对公司<2018年季度报告>的书面确认意见》

 

 

特此公告

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日

详情请点击PDF原文