北京东邦御厨科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月31日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以书面及通讯方式发出

5. 会议主持人：公司监事会主席高进先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于北京东邦御厨科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1).公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2).公司2018年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实、完整、准确地反映出公司2018年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3).提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

（二）《监事会关于对公司<2018年半年度报告>的审核意见》

 

特此公告

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

监事会

2018年8月31日

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