北京东邦御厨科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

  

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月31日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以书面及通讯方式发出

5. 会议主持人：公司董事长张谊欣女士

6. 会议列席人员（如有）：无

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于北京东邦御厨科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制的《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年半年度报告》于2018年8月31日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2018年度上半年的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

根据公司发展的现实状况，为进一步规范公司的内部治理，加强内控水平，完善公司的治理结构，更好的保障公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，公司拟对《公司章程》中百一十四条的董事会决策权限进行修改。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

（三）审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案 》

1.议案内容：

根据公司发展的现实状况，为完善公司的法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经营管理层的工作行为，保证经营管理层依法履行职责。根据《公司法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，公司拟对《总经理工作细则》第十二条中董事会授权总经理的权限范围进行修改。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案 》

1.议案内容：

根据公司发展的现实状况，为完善公司治理结构，进一步明确公司董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》中第十五条的董事会决策权限进行修改。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案 》

1.议案内容：

根据公司发展的现实状况，为完善公司治理结构，完善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》中第四条的股东大会职权和决策权限进行修改。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2018年9月17日上午10时在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟设立北京东邦御厨科技股份有限公司合肥分公司的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略规划和满足市场营销的需求，促进公司业务在中原地区的拓展，完善地域产业布局，扩大自有品牌在全国市场的影响力，加大核心技术的研发，节约开支与成本，有效补充与提升自产设备的产能产量，拟设立北京东邦御厨科技股份有限公司合肥分公司。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

 

三、 备查文件目录

（一）《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《全体董事、高级管理人员关于2018年半年度报告的书面确认意见》

 

特此公告

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日

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