本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

公司编制的《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年第三季度报告》于2018年10月31日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司第三季度报告的内容和格式符合季度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2018年第三季度的经营成果和财务状况。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（一）《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《全体董事、高级管理人员关于对公司<2018年第三季度报告>的书面确认意见》