本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟向交通银行股份有限公司北京三元支行（以下简称“交通银行三元支行”）申请最高不超过人民币400万元整的流动资金贷款授信，授信期限为1年，具体贷款内容以双方签订的合同为准。拟由北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海科金”）向交通银行三元支行提供连带责任保证担保，关联方张谊欣向海科金提供无限连带责任信用保证反担保。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司拟向交通银行三元支行申请流动资金贷款授信不超过人民币400万元整，并由海科金为公司的前述贷款授信向交通银行三元支行提供连带责任保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向海科金提供个人无限连带责任信用保证反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

关联董事张谊欣回避表决。

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》