北京东邦御厨科技股份有限公司

第二届监事会次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日下午4:00在公司会议室召开第二届监事会次会议。会议通知已于2018年5月31日通过书面方式送达全体监事候选人及职工代表监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事高进先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。 

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议以现场书面表决方式通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于选举高进先生担任公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举高进先生为公司第二届监事会主席。任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

2.议案表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权。 

三、备查文件

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届监事会次会议决议》

特此公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

监事会

2018年6月19日

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