本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

根据公司发展的现实状况，为进一步规范公司的内部治理，加强内控水平，完善公司的治理结构，更好的保障公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，公司拟对《公司章程》中百一十四条的董事会决策权限进行修改。

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

根据公司发展的现实状况，为完善公司治理结构，进一步明确公司董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，公司拟对《董事会议事规则》中第十五条的董事会决策权限进行修改。

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

根据公司发展的现实状况，为完善公司治理结构，完善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中小股东的合法权益，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及新修订的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》中第四条的股东大会职权和决策权限进行修改。

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司于近日收到北京世园投资发展有限责任公司（以下简称“世园投资”）发送的《中标通知书》，确定公司为“A1#住宅楼等7项世园酒店厨房设备采购安装”项目的中标单位，同意公司就该中标项目与世园投资接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。详情见公司2018年9月5日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订合同的提示性公告》。

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司于近日收到海南富力海洋欢乐世界开发有限公司（以下简称“海南富力”）发送的《中标通知书》，确定公司为“海南富力海洋欢乐世界园区厨房、冷库设备供应及安装工程”的中标单位，同意公司就该中标项目与海南富力接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。详情见公司2018年9月5日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订合同的提示性公告》。

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司于近日收到海南富力海洋欢乐世界开发有限公司（以下简称“海南富力”）发送的《中标通知书》，确定公司为“海南富力海洋欢乐世界后勤区厨房、冷库设备供应及安装工程”的中标单位，同意公司就该中标项目与海南富力接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。详情见公司2018年9月5日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订合同的提示性公告》。

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公司于近日收到广州富力地产股份有限公司酒店指挥中心（以下简称“酒店指挥中心”）发送的《中标通知书》，确定公司为“上海新江湾凯悦嘉轩酒店厨房设备采购及安装工程”的中标单位，公司就该中标项目与酒店指挥中心指定公司“上海城投悦城置业有限公司”接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。详情见公司2018年9月5日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订合同的提示性公告》。

    本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》