东邦御厨:2018 年第四次临时股东大会增加临时议案的提示性公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会增加临时议案的提示性公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开和通知情况

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露了《北京东邦御厨科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-048），公司定于2018年9月17日在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会，股权登记日为2018年9月10日。

 

二、新增临时议案内容

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣女士（截至 2018年8月31日持有公司4,062,500股，持股比例为20.31%）于2018年9月3日向公司董事会（股东大会召集人）书面提交《关于2018年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议在2018年第四次临时股东大会中增加如下临时提案：

（一）《关于签署中标项目工程承包合同（一）的议案》

公司于近日收到北京世园投资发展有限责任公司（以下简称“世园投资”）发送的《中标通知书》，确定公司为“A1#住宅楼等7项世园酒店厨房设备采购安装”项目的中标单位，同意公司就该中标项目与世园投资接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。

（二）《关于签署中标项目工程承包合同（二）的议案》

公司于近日收到海南富力海洋欢乐世界开发有限公司（以下简称“海南富力”）发送的《中标通知书》，确定公司为“海南富力海洋欢乐世界园区厨房、冷库设备供应及安装工程”的中标单位，同意公司就该中标项目与海南富力接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。

（三）《关于签署中标项目工程承包合同（三）的议案》

公司于近日收到海南富力海洋欢乐世界开发有限公司（以下简称“海南富力”）发送的《中标通知书》，确定公司为“海南富力海洋欢乐世界后勤区厨房、冷库设备供应及安装工程”的中标单位，同意公司就该中标项目与海南富力接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。

（四）《关于签署中标项目工程承包合同（四）的议案》

公司于近日收到广州富力地产股份有限公司酒店指挥中心（以下简称“酒店指挥中心”）发送的《中标通知书》，确定公司为“上海新江湾凯悦嘉轩酒店厨房设备采购及安装工程”的中标单位，公司就该中标项目与酒店指挥中心指定公司“上海城投悦城置业有限公司”接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。

 

三、董事会审议意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

截止2018年8月31日，张谊欣女士持有公司4,062,500股，持股比例为20.31%。公司董事会认为张谊欣女士具备提交临时议案的资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，临时提案时间、提案程序、提案内容符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。同意将上述议案作为临时议案提请2018年第四次临时股东大会审议。

 

四、增加临时提案后股东大会待审议议案情况

除增加上述临时议案外，公司2018年第四次临时股东大会审议的其他事项不变，公司董事会于2018年8月31日发出的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-048）中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

（二）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

（三）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

（四）审议《关于签署中标项目工程承包合同（一）的议案》

（五）审议《关于签署中标项目工程承包合同（二）的议案》

（六）审议《关于签署中标项目工程承包合同（三）的议案》

（七）审议《关于签署中标项目工程承包合同（四）的议案》

 

五、备查文件

张谊欣女士提交的《关于2018年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》

 

特此公告。

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2018年9月5日

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