东邦御厨:2018 年第二次临时股东大会决议公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年6月19日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7层705室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张谊欣女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份14,625,000股，占公司股份总数的73.13%。

 

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

1. 议案内容

公司届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名张谊欣、谢浩、李福、张晨、岳大刚为公司第二届董事会董事候选人，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人中张谊欣、谢浩、李福、张晨均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

届董事张谊春任期届满不再担任董事，故本届不提名为董事会候选人，目前未持有公司的股份。

第二届董事会董事候选人岳大刚为新任董事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意股数14,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

1.议案内容

公司届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名高进、邓立艳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经2018年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述非职工代表监事候选人高进、邓立艳均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意股数14,625,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

 

三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

 

 

特此公告。

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会 

2018年6月19日 

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