东邦御厨:监事变动公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

监事变动公告（辞职情况）

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司监事会于近日收到监事李双虹递交的辞职报告。该辞职监事直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。李双虹辞职后不再担任公司其他职务。

（二）辞职原因

因个人原因，李双虹请求辞去所担任的公司监事职务。

二、上述人员辞职对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

原监事李双虹因个人原因申请辞职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定,为确保公司监事会正常运作,公司监事会于2017年5月5日召开届监事会第六次会议，审议通过了《关于提名邓立艳女士为公司届监事会监事的议案》，提议选举邓立艳女士担任公司届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。在新任监事任职之前, 李双虹将继续履行监事职责，李双虹的辞职报告将在本公司股东大会选举出新任监事后生效。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次监事的变动属于正常人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

三、备查文件目录

监事李双虹的《辞职报告》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2017年5月5日

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