北京东邦御厨科技股份有限公司

届董事会第二十八次会议决议公告

 

 

一、 会议召开和出席情况

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“东邦御厨”或“公司”）于2018年6月5日上午9:00在公司会议室召开届董事会第二十八次会议。会议通知已于2018年5月25日以书面及通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长张谊欣女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

 

二、 议案审议情况

经与会董事认真讨论，以现场书面表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司向银行申请新增授信额度的议案》。

1. 议案内容

为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟向华夏银行股份有限公司北京新发地支行（以下简称“华夏银行北京新发地支行”）申请最高不超过人民币800万元整的流动资金贷款授信，授信期限2年，具体贷款内容以双方签订的合同为准。拟由北京中技知识产权融资担保有限公司（以下简称“中技担保”）向华夏银行北京新发地支行提供连带责任保证担保。公司及关联方张谊欣向中技担保提供反担保。

2. 表决结果

5票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于关联方为公司取得银行授信额度提供关联担保的议案》。

1. 议案内容

公司拟向华夏银行股份有限公司北京新发地支行申请流动资金贷款授信不超过人民币800万元整，并由中技担保为公司的前述贷款授信向华夏银行北京新发地支行提供连带责任保证担保，同时，公司关联方张谊欣将采取下列措施向中技担保提供反担保：

（1）信用保证反担保：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向中技担保承担个人无限连带责任信用保证反担保，具体内容以签订的反担保协议为准；

（2）房产抵押反担保：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿以其拥有的位于北京市朝阳区的房屋为公司该笔授信向中技担保提供抵押反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

2. 表决结果

3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事张谊欣、张谊春回避表决。

（三）审议通过《关于公司为取得银行授信额度提供对外担保的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司拟向华夏银行股份有限公司北京新发地支行申请流动资金贷款授信不超过人民币800万元整，并由中技担保为公司的前述贷款授信向华夏银行北京新发地支行提供连带责任保证担保，同时，公司将采取下列措施向中技担保提供反担保：

（1）知识产权质押反担保：公司将拥有的一项专利权（专利名称：一种岛式燃气环保组合炉，专利号：ZL 2015 1 0445577.8）出质给中技担保，为公司的该笔授信向中技担保提供知识产权质押反担保，具体内容以签订的反担保协议为准；

（2）应收账款质押反担保：公司将3笔应收账款共计约3,222.1万元出质给中技担保，为公司的该笔授信向中技担保提供应收账款质押反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

2. 表决结果

5票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于2018年6月22日上午10时在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：

5票赞成，0票反对，0票弃权。 

三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司届董事会第二十八次会议决议》

 

特此公告。

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2018年6月6日

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