北京东邦御厨科技股份有限公司

届董事会第二十七次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月31日上午9:00在公司会议室召开届董事会第二十七次会议。会议通知于2018年5月18日以书面方式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议由公司董事长张谊欣女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

 

二、 议案审议和表决情况

经与会董事认真讨论，以现场书面表决方式审议通过了以下决议：

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

公司届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名张谊欣、谢浩、李福、张晨、岳大刚为公司第二届董事会董事候选人，自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人中张谊欣、谢浩、李福、张晨均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

届董事张谊春任期届满不再担任董事，故本届不提名为董事会候选人，目前未持有公司的股份。

第二届董事会董事候选人岳大刚为新任董事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于2018年6月19日上午10时在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

 

三、 备查文件

《北京东邦御厨科技股份有限公司届董事会第二十七次会议决议》

 

特此公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2018年6月1日

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