东邦御厨:届董事会第十八次会议决议公告

公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-014

证券代码：833743 

证券简称：东邦御厨 

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司 

届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况 

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 4月24日在公司会议室召开届董事会第十八次会议。

会议通知于 2017 年 3 月 13 日以书面方式送达各位董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本次会议由公司董事长张谊欣女士主持。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

 二、议案审议和表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》, 并提请股东大会审议。

1.议案内容：

《北京东邦御厨科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-016）及《北京东邦御厨科技股份有限公司 2016 年年度报

告摘要》（公告编号：2017-015）已于 2017 年 4 月 24 日登载于全国 中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》， 并提请股东大会审议。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度 财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。 议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》， 并提请股东大会审议。

1.议案内容： 为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、

稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2016 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容： 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计 机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工 作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

2.议案表决结果：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于批准公司 2017 年度内银行借款授信额度 的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司 2017 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币24,500,000元整（大写：贰仟肆佰伍拾万元整）的综合授信额度，授信期限为一年，自2016年度股东大会审议通过之日起。

2.议案表决结果：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议 案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容： 根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划以及向银行等金融

机构融资借款的需要，公司预计 2017 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 24,500,000 元整（大写：贰仟肆佰伍拾万元整） 主要用于公司关联方为公司的银行等金融机构融资借款事项提供连 带责任保证担保/反担保、抵押担保/反担保、股权质押担保/反担保 等关联担保交易。

2.议案表决结果：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，关联董事张谊欣、张谊春回避表决。

（九）审议通过《关于北京东邦御厨科技股份有限公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

公司编制的《北京东邦御厨科技股份有限公司 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》已于2017年4月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2.议案表决结果：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于追认公司向中国建设银行股份有限公司北京地坛支行借款并由关联方提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容： 为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司向中国建设银行股份有限公司北京地坛支行申请贷款融资，并于2016年12月1日与 中国建设银行股份有限公司北京地坛支行签署《人民币额度借款合同》（编号：建京地坛 2016 年善贷字第 008 号），申请人民币 110万元（大写：壹佰壹拾万元）的授信额度，授信期限为2016年12月1日至2017年11月30，借款用途为日常生产经营周转。为保证上述授信的达成，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣女士自愿为该笔贷款授信提供连带责任信用保证担保，并于2016年12月1日与中国建设银行股份有限公司北京地坛支行签署了《人民币额度借款本金最高额保证合同》（编号：建京地坛2016年善贷字第008号），保证期限为主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。

经公司自查及主办券商事后审查发现，对于上述借款事宜公司未履行必要的决策程序及信息披露义务，现经主办券商督导，为维护公 司、股东及投资者的合法权益，拟追认公司上述银行贷款融资及关联方担保情况并予以补充披露。公司日后将严格按照《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规 定履行信息披露义务。

2.议案表决结果：

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，关联董事张谊欣、张谊春回避表决。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,并提请股东大会审议。

1.议案内容： 报告期内，公司会计政策进行变更，详细情况如下： (1)变更前采取的会计政策

本次变更前，公司经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示； 消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。

(2)变更后采取的会计政策

2016年12月3日，财政部发布了《增值税会计处理规定》，根据规定从 2016年5月1日起，公司经营活动发生的消费税、城市维 护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、 印花税等相关税费计入税金及附加核算；利润表中的“营业税金及附 加”项目调整为“税金及附加”项目。

(3)变更原因

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会 [2016]22 号），适用于 2016年5月1日起发生的相关交易,公司按照要求进行会计政策变更。

本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。同意此次会计政策的变更。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 

2.议案表决结果：

5 票赞成，0 票反对,0票弃权。

（十二）审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于2017年5月15日在公司会议室召开2016年年度股 东大会。

2.议案表决结果：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

(一)《北京东邦御厨科技股份有限公司届董事会第十八次会议决议》

(二)《全体董事、高级管理人员关于2016年年度报告及2016年度报告摘要的书面确认意见》

特此公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日

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