本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年年度报告摘要》和《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年年度报告》（以下简称“公司2018年度报告”及“公司2018年年度报告摘要”）进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2018年度报告及公司2018年年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2018年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司监事会就2018年工作情况进行了总结，形成了《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据公司2018年度经营情况、2019年度经营计划及财务状况，公司编制了《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时充分考虑到2019年公司发展计划的资金需求，拟定2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司按照财政部于2018年6月15日颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）规定修订公司的财务报表格式。因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件1的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。详见《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年年度报告》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(一) 《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

(二) 《监事会关于对公司<201< span=""> 8年年度报告>及<201< span=""> 8年度报告摘要>的审核意见》