本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

公司于近日收到北京世园投资发展有限责任公司（以下简称“世园投资”）发送的《中标通知书》，确定公司为“A1#住宅楼等7项世园酒店厨房设备采购安装”项目的中标单位，同意公司就该中标项目与世园投资接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。详情见公司2018年9月5日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订合同的提示性公告》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司于近日收到海南富力海洋欢乐世界开发有限公司（以下简称“海南富力”）发送的《中标通知书》，确定公司为“海南富力海洋欢乐世界园区厨房、冷库设备供应及安装工程”的中标单位，同意公司就该中标项目与海南富力接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。详情见公司2018年9月5日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订合同的提示性公告》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司于近日收到海南富力海洋欢乐世界开发有限公司（以下简称“海南富力”）发送的《中标通知书》，确定公司为“海南富力海洋欢乐世界后勤区厨房、冷库设备供应及安装工程”的中标单位，同意公司就该中标项目与海南富力接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。详情见公司2018年9月5日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订合同的提示性公告》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司于近日收到广州富力地产股份有限公司酒店指挥中心（以下简称“酒店指挥中心”）发送的《中标通知书》，确定公司为“上海新江湾凯悦嘉轩酒店厨房设备采购及安装工程”的中标单位，公司就该中标项目与酒店指挥中心指定公司“上海城投悦城置业有限公司”接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。详情见公司2018年9月5日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订合同的提示性公告》。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

董事会于2018年9月3日收到公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣女士（截至 2018年8月31日持有公司4,062,500股，持股比例为20.31%）书面提交的《关于2018年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议在2018年第四次临时股东大会中增加临时议案。

公司董事会认为临时提案时间、提案程序、提案内容符合《公司法》、《公司章程》的规定，并同意将前述议案将作为临时提案提交至2018 年第四次临时股东大会审议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》