本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

公司根据2019年上半年的经营情况编制了《北京东邦御厨科技股份有限公司2019年半年度报告》。公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2019年度上半年的经营成果和财务状况。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司根据财政部于2019年1月18日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》、2019年4月30日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号） 的相关要求，对财务报表格式进行了相应修订。本次会计政策变更系国家法律、法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

根据财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等新金融工具准则的相关要求，公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更，本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大不利影响。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

鉴于公司原董事陈芳女士因个人原因已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去其在公司所担任的董事的职务，导致公司第二届董事会人数低于法定最低人数，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名李晓明先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限为公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。在新任董事任职前，陈芳将继续履行董事职责。

李晓明先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

由于公司原贷款即将到期，为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟继续向交通银行股份有限公司北京三元支行（以下简称“交通银行三元支行”）申请最高不超过人民币400万元整的流动资金贷款，贷款期限为12个月，具体贷款内容以双方签订的合同为准。拟由北京海淀科技企业融资担保有限公司（以下简称“海淀科技担保公司”）向交通银行三元支行提供连带责任保证担保，公司关联方张谊欣向海淀科技担保公司提供个人无限连带责任信用保证反担保。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司拟继续向交通银行三元支行申请流动资金贷款不超过人民币400万元整，由海淀科技担保公司为公司的前述流动资金贷款向交通银行三元支行提供连带责任保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔流动资金贷款向海淀科技担保公司提供个人无限连带责任信用保证反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

关联董事张谊欣回避表决。

公司拟定于2019年9月12日上午10时在公司会议室召开2019年第二临时股东大会。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（一）《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

（二）《全体董事、高级管理人员关于2019年半年度报告的书面确认意见》