东邦御厨:第二届董事会第十二次会议决议公告

北京东邦御厨科技股份有限公司 

第二届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：公司董事长张谊欣女士

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和

《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，

所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向控股股东借款的关联交易的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-017

为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟与控股股东、实际控制人

张谊欣女士签订借款协议，约定公司在2019年因资金临时周转需要时向其借款，

2019年度内向张谊欣借款的次数不限单次借款金额不超过1000万元，余额累计

不超过1000万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单笔借款期限不超过

一年，具体借款条件以签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事张谊欣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2019年4月12日

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