第二届董事会第十六次会议决议公告038
北京东邦御厨科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 |
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2019年10月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月29日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：公司董事长张谊欣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。 |
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于签署中标项目工程承包合同的议案（一）》
1.议案内容：
北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“东邦御厨”或“公司”） 于近日收到北京国际度假区有限公司发送的《中标通知书》,确定公司为“北京环球影城主题公园配套建设（一期）项目（环球大酒店第2项）厨房洗衣房设备供应及安装” 的中标单位，公司将与北京国际度假区有限公司就上述中标项目接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。详情见公司2019年10月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订合同的提示性公告》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于签署中标项目工程承包合同的议案（二）》
1.议案内容：
公司于近日收到成都融创文旅城投资有限公司发送的《中标通知书》, 确定公司为“成都融创文旅城厨房设备供应及安装工程”的中标单位，公司将与成都融创文旅城投资有限公司就上述中标项目接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。详情见公司2019年10月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订合同的提示性公告》。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 |
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》 |
北京东邦御厨科技股份有限公司
董事会
2019年10月11日
相关资讯
产品推荐
同类文章排行
- 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告051
- 北京东邦御厨科技股份有限公司关联交易公告050
- 第二届董事会第十九次会议决议公告049
- 关于公司股票交易方式强制变更为集合竞价转让方式及公司股票恢复转让的公告048
- 2019年第三季度报告
- 第二届董事会第十八次会议决议公告
- 第二届监事会第七次会议决议公告047
- 关于做市商不足两家暨股票暂停转让的进展公告044
- 第二届董事会第十七次会议决议公告043
- 关于项目中标暨签订合同的提示性公告042
最新资讯文章
- 双11来啦，各位选手请就位
- 立 · 冬
- 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告051
- 北京东邦御厨科技股份有限公司关联交易公告050
- 第二届董事会第十九次会议决议公告049
- 关于公司股票交易方式强制变更为集合竞价转让方式及公司股票恢复转让的公告048
- All Saints' Day → 开启你的幸运11月
- 快来测一测，你是东邦几级邦粉？
- 2019年第三季度报告
- 第二届董事会第十八次会议决议公告
您的浏览历史
