第二届董事会第九次会议决议公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

 

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年3月1日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月18日以书面及通讯方式发出

5. 会议主持人：公司董事长张谊欣女士

6. 会议列席人员（如有）：无

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

 

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

 

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司北京中关村支行申请新增授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟向杭州银行股份有限公司北京中关村支行（以下简称“杭州银行中关村支行”）申请最高不超过人民币200万元整的流动资金贷款授信，授信期限为1年，具体贷款内容以双方签订的合同为准。拟由北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）向杭州银行中关村支行提供连带责任保证担保，公司关联方张谊欣向首创担保提供个人连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

 

（二） 审议通过《关于关联方为公司取得银行授信额度提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向杭州银行中关村支行申请流动资金贷款授信不超过人民币200万元整，并由首创担保为公司的前述贷款授信向杭州银行中关村支行提供连带责任保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向首创担保提供个人无限连带责任信用保证反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事张谊欣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。

 

三、 备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2019年3月5日

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