本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，预计2020年下半年使用闲置资金购买理财产品单笔投资金额不超过人民币1,000万元（含1,000 万元），最高发生额不超过人民币5,000 万元（含 5,000 万元）。在额度范围内由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2020年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2020年下半年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-050）。 

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司拟定于2020年7月8日上午10时在公司会议室召开2020年第四次临时股东大会。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》