北京东邦御厨科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年1月15日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月3日以书面及通讯方式发出

5. 会议主持人：公司董事长张谊欣女士

6. 会议列席人员（如有）：无

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

 

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

 

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于追认公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率和投资收益，公司自 2020 年 1 月9日至今购买了3款理财产品共计580万元，现予追认。具体内容详见公司于 2020年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认并授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

 

三、 备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2020年1月15日

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