本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

由于公司与中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行（以下简称“工商银行朝阳支行”）的原贷款即将到期，为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟继续向工商银行朝阳支行申请最高不超过人民币200万元整的流动资金贷款，贷款期限为12个月，具体贷款内容以双方签订的合同为准。拟由北京市文化科技融资担保有限公司（以下简称“北京文担”）向工商银行朝阳支行提供连带责任保证担保，公司关联方张谊欣向北京文担提供个人连带责任保证反担保并以其个人名下不动产设定抵押向北京文担提供反担保。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司拟继续向工商银行朝阳支行申请流动资金贷款不超过人民币200万元整，由北京文担为公司的前述流动资金贷款向工商银行朝阳支行提供连带责任保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔贷款向北京文担提供个人连带责任保证反担保，并以其个人合法拥有的位于北京市朝阳区的房产向北京文担提供房产抵押反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

关联董事张谊欣回避表决。

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划以及向银行等金融机构融资借款的需要，公司预计2020年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币30,000,000元整（大写：叁仟万元整），主要用于公司关联方为公司的银行等金融机构融资借款事项提供连带责任保证担保/反担保、抵押担保/反担保、股权质押担保/反担保等关联担保交易。

关联董事张谊欣回避表决。

由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司在经营范围中增加如下项目：“销售医疗器械 I 类、电子产品、销售饮料（蛋白饮料类）、销售乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、销售水果、销售化妆品、销售农副产品市场”，并对《公司章程》第二章第十二条进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公司拟定于2020年2月3日上午10时在公司会议室召开2020年次临时股东大会。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》