北京东邦御厨科技股份有限公司

届监事会第九次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、会议召开情况

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日下午3：00在公司会议室召开届监事会第九次会议。会议通知已于2018年4月17日通过书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席高进先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议以现场表决方式通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于公司2018年季度报告的议案》。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司2018年季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《北京东邦御厨科技股份有限公司2018年季度报告》（以下简称“公司2018年季度报告”）进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2018年季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2018年季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年季度报告真实、完整、准确地反映出公司2018年季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）提出本意见前，未发现参与公司2018年季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权。

 

三、备查文件

(一) 《北京东邦御厨科技股份有限公司届监事会第九次会议决议》

(二) 《监事会关于对公司<2018年季度报告>的审核意见》

 

 

特此公告

北京东邦御厨科技股份有限公司

监事会

2018年4月27日

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