北京东邦御厨科技股份有限公司 关联交易管理制度

北京东邦御厨科技股份有限公司 

关联交易管理制度 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

章 总则 条 为规范北京东邦御厨科技股份有限公司（以下称“公司”）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下称“《证券法》”）、《企业会计准则－关联方关系及其交易的披露》、《企业会计 准则－关联方披露》、《北京东邦御厨科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章 程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监事和管理层具有约束力，公司股东、 董事、监事和管理层必须遵守。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 第四条 关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联交易的内容 第六条 关联交易是指公司及控股子公司与关联人发生的转移资源或义务 的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； 北京东邦御厨科技股份有限公司关联交易管理制度 2 （六）委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研究与开发项目； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或者接受劳务； （十四）委托或者受托销售； （十五）与关联人共同投资； （十六） 在关联方的财务公司存贷款； （十七）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项； （十八）中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司认为应当属 于关联交易的其他事项。 第七条 关联人包括关联法人、关联自然人。具有以下情形之一的法人，为 公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人； （二）由上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及公司的控股子公 司以外的法人； （三）由本管理办法第九条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或 者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及公司的控股子公司以外的法 人； （四） 持有公司 5%以上股份的法人； （五）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者公司根据 实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜 的法人。 第八条 公司与前条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制的， 不因此而形成关联关系，但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公 司董事、监事或者高级管理人员的除外。 第九条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 北京东邦御厨科技股份有限公司关联交易管理制度 3 （一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二）公司的董事、监事及高级管理人员； （三）本管理办法第七条第（一）项所列法人的董事、监事和高级管理人员； （四）本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括 配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、 配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者公司根据 实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜 的自然人。 第十条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人： （一）根据与公司或者公司的关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或 者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有本管理办法第七条、第九条规定的 情形之一： （二）过去十二个月内，曾经具有本管理办法第七条、第九条规定的情形之 一。 公司董事会应对上述关联人之关系的实质进行判断，而不仅仅是基于与关联 人的法律联系形式，应指出关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程 度。 关联关系的确认包括但不限于，在财务和经营决策中，有能力对公司直接或 间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权 关系、人事关系、管理关系及；商业利益关系等。

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董事会

2018年8月31日

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