本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司股东应选择现场投票或通讯投票方式的其中一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以次投票结果为准。

2、通讯方式投票时间：2020年4月21日10:00 – 12:00。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7层705室。

根据公司2019年度的审计情况，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2019年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了《北京东邦御厨科技股份有限公司2019年年度报告》及《北京东邦御厨科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

公司董事会就2019年工作情况进行了总结，形成了《北京东邦御厨科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

公司监事会就2019年工作情况进行了总结，形成了《北京东邦御厨科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

公司根据2019年度经营情况、2020年度经营计划及财务状况，编制了《北京东邦御厨科技股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时充分考虑到2020年公司发展计划的资金需求，拟定2019年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

根据公司2020年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币35,000,000元整（大写：叁仟伍佰万元整）的综合授信额度，授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜，授权期限为一年，自2019年度股东大会审议通过之日起。

经2019年11月21日召开的公司2019年第三次临时股东大会审议通过，公司向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行（以下简称“深圳住房城建支行”）申请最高不超过人民币1200万元整的综合授信额度，前述授信由深圳华盟工程再担保有限公司（以下简称“华盟再担保”）向深圳住房城建支行提供连带责任信用保证担保，关联方张谊欣向华盟再担保提供个人无限连带责任信用保证反担保。详见公司于2019年11月13日在股转系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-052）。

经公司自查及主办券商事后审查发现，对于上述关联交易事宜公司虽然履行了必要的决策程序及信息披露义务，但对申请授信额度的担保方式披露不全面。为保证上述授信的达成，公司为前述授信向华盟再担保提供保证金质押反担保。现经主办券商督导，为维护公司、股东及投资者的合法权益，拟对上述担保方式予以追认和补充披露。

公司日后将严格按照《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定履行信息披露义务。

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；

5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(一) 《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

(二) 《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》