北京东邦御厨科技股份有限公司 

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

 

 

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

 （三）会议召开的合法性、合规性本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

 （四）会议召开方式本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年12月12日10:00–12:00。

预计会期0.5天。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年12月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7层705室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司在经营范围中增加如下项目：“销售日用品、自动售货机；销售食品”，并对《公司章程》第二章第十二条进行修改。对该经营范围变更事项已办理完毕工商登记工作，现予追认。

三、会议登记方法

（一）登记方式1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2.个人股东持本人身份证办理登记。

3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年12月12日9:00–10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7层705室

四、其他

（一）会议联系方式：

   联系地址：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7层705室联系电话：010-65667517

邮编：100022

联系人：张晨

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

 

 

 

 

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2019年11月25日

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