本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次关联交易是偶发性关联交易。

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与控股股东、实际控制人张谊欣女士签订借款协议，约定公司在2020年因资金临时周转需要时向其借款，2020年度内向张谊欣借款的次数不限单次借款金额不超过1000万元，余额累计不超过1000万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单笔借款期限不超过一年，具体借款条件以签订的合同为准。

2020年4月17日，公司召开第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向控股股东借款的关联交易的议案》，议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票；回避表决1票，关联董事张谊欣回避了此议案的表决。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案无须提交股东大会审议通过。

上述关联交易为控股股东、实际控制人张谊欣女士为支持公司发展，无偿为公司提供资金，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

公司拟与控股股东、实际控制人张谊欣女士签订借款协议，约定公司在2020年因资金临时周转需要时向其借款，关于公司向控股股东借款的关联交易的议案余额累计不超过1000万元（不含以前年度往来款），借款利率为零，单笔借款期限不超过一年。

上述关联交易为控股股东、实际控制人张谊欣女士为解决公司资金周转需要，无偿向公司提供短期借款，为公司现阶段更好的发展提供基础支持，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》