关于2020年次临时股东大会增加临时提案的公告2020_009

北京东邦御厨科技股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、召开会议基本情况

北京东邦御厨科技股份有限公司定于2020年2月3日召开2020年第一次临时股东大会，股权登记日为2020年1月20日，有关会议事项详见公司于2020年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于召开2020年次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-005。

 

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020年1月13日，公司董事会收到单独持有20.31%股份的股东张谊欣女士书面提交的《关于2020年次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在2020年2月3日召开的2020年第一次临时股东大会中增加临时提案。

 

（二）临时提案的具体内容

（一）《关于预计公司2020年上半年使用闲置资金购买理财产品的议案》 为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，预计2020年上半年使用闲置资金购买理财产品单笔投资金额不超过人民币1,000万元（含1,000 万元），最高发生额不超过人民币5,000 万元（含 5,000 万元）。在额度范围内由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2020年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2020年上半年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。

 

（三）审查意见说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

经审核，董事会认为股东张谊欣女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张谊欣女士提出的临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

 

三、除了上述增加临时提案外，于2020年1月3日公告的原股东大会通知事项不变。

 

四、调整后的公司2020年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

（二）审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

（三）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

（四）审议《关于预计公司2020年上半年使用闲置资金购买理财产品的议案》

 

五、备查文件目录

张谊欣女士提交的《关于2020年次临时股东大会增加临时议案的提议函》

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2020年1月15日

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