关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告053

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

 

一、召开会议基本情况

北京东邦御厨科技股份有限公司定于2019年11月21日召开2019年第三次临时股东大会，股权登记日为2019年11月15日，有关会议事项详见公司于2019年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-051。

 

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019年11月11日，公司董事会收到单独持有20.31%股份的股东张谊欣女士书面提交的《关于2019年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在2019年11月21日召开的2019年第三次临时股东大会中增加临时提案。

 

（二）临时提案的具体内容

（一）《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行申请授信额度的议案》 为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行（以下简称“深圳住房城建支行”）申请最高不超过人民币1200万元整的综合授信额度，授信期限为12个月，以上综合授信额度范围内办理的业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等，具体授信内容以双方签订的合同为准。拟由深圳华盟工程再担保有限公司（以下简称“华盟再担保”）向深圳住房城建支行提供连带责任信用保证担保，公司关联方张谊欣向华盟再担保提供个人连带责任信用保证反担保。   （二）《关于关联方为公司取得银行授信额度提供关联担保的议案》 公司拟向深圳住房城建支行申请最高不超过人民币1200万元整的综合授信额度，并由华盟再担保为公司的前述综合授信向深圳住房城建支行提供连带责任信用保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向华盟再担保提供个人无限连带责任信用保证反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

 

（三）审查意见说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

经审核，董事会认为股东张谊欣女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张谊欣女士提出的临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

 

三、除了上述增加临时提案外，于2019年11月6日公告的原股东大会通知事项不变。

 

四、调整后的公司2019年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款的议案》

（二）审议《关于关联方为公司取得银行贷款额度提供关联担保的议案》

（三）审议《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行申请授信额度的议案》

（四）审议《关于关联方为公司取得银行授信额度提供关联担保的议案》

 

五、备查文件目录

张谊欣女士提交的《关于2019年第三次临时股东大会增加临时议案的提议函》

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司 

董事会

2019年11月13日

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