本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足公司业务发展需要与经营资金需求，北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行（以下简称“深圳住房城建支行”）申请最高不超过人民币1,364,328.58元整的综合授信额度，授信期限为12个月，以上综合授信额度范围内办理的业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等，具体授信内容以双方签订的合同为准。

上述综合授信由深圳华盟工程再担保有限公司（以下简称“华盟再担保”）向深圳住房城建支行提供连带责任信用保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向华盟再担保提供个人无限连带责任信用保证反担保，公司为前述授信向华盟再担保提供保证金质押反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

2020年6月2日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于关联方为公司取得银行授信额度提供关联担保的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避表决1票，关联董事张谊欣回避了此议案的表决。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案无须提交股东大会审议通过。

上述关联方自愿为公司提供反担保的关联交易，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟向深圳住房城建支行申请最高不超过人民币1,364,328.58元整的综合授信额度，授信期限为12个月，以上综合授信额度范围内办理的业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等。上述授信由华盟再担保向深圳住房城建支行提供连带责任信用保证担保，关联方张谊欣向华盟再担保提供个人无限连带责任信用保证反担保，公司为前述授信向华盟再担保提供保证金质押反担保。

1.本次关联交易的目的

    本次关联交易的目的是通过银行授信的融资方式为自身发展补充流动资金，满足公司经营发展需要，促进公司发展，由关联方提供关联担保。

    2. 本次关联交易对公司的影响

    本次关联交易基于公司业务发展及经营的正常所需，交易的达成有助于增加公司流动资金，有助于公司的经营发展。

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》