本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

由于北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称“中国银行宣武支行”）的原贷款即将到期，为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟继续向中国银行宣武支行申请最高不超过人民币1000万元整的流动资金贷款，贷款期限为12个月，具体贷款内容以双方签订的合同为准。

上述流动资金贷款拟由北京市文化科技融资担保有限公司（以下简称“北京文担”）向中国银行宣武支行提供连带责任保证担保，同时，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向北京文担提供个人连带责任保证反担保，并以其个人合法拥有的位于北京市朝阳区的房产向北京文担提供房产抵押反担保，具体内容以各方签订的协议为准。

2019年11月6日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于关联方为公司取得银行贷款额度提供关联担保的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避表决1票，关联董事张谊欣回避了此议案的表决。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案尚须提交股东大会审议通过。

张谊欣女士为公司控股股东、实际控制人，截至2019年10月31日，直接持有公司股份4,062,500股，持股比例为20.31%，现任公司董事长、总经理，为公司关联方。

上述关联方自愿为公司提供反担保的关联交易，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

由于公司原贷款即将到期，为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟继续向中国银行宣武支行申请最高不超过人民币1000万元整的流动资金贷款授信，授信期限为1年。上述流动资金贷款由北京文担向中国银行宣武支行提供连带责任保证担保，公司关联方张谊欣向北京文担提供个人连带责任保证反担保，并以其个人合法拥有的位于北京市朝阳区的房产向北京文担提供房产抵押反担保。

1.本次关联交易的目的

    本次关联交易的目的是为了保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要，促进公司发展，由关联方提供关联担保。

    2. 本次关联交易对公司的影响

    本次关联交易基于公司经营发展的资金需求，交易的达成有助于增加公司流动资金，有助于公司的经营发展。

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》