本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

鉴于公司原董事兼副总经理李福先生，原董事、副总经理兼财务负责人谢浩先生因个人原因已向公司董事会递交书面辞职报告，李福申请辞去其在公司所担任的董事、副总经理的职务，谢浩申请辞去其在公司所担任的董事、副总经理、财务负责人的职务。导致公司第二届董事会人数低于法定最低人数，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名陈芳女士、王珍珍女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限为公司2019年次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。在新任董事任职前，李福、谢浩将继续履行董事职责。

上述人员均不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

《北京东邦御厨科技股份有限公司2019年次临时股东大会决议》