北京东邦御厨科技股份有限公司 

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月20日

2.会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7层705室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会

5.会议主持人：董事长张谊欣女士

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,850,000股，占公司有表决权股份总数的74.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请新增授信额度的 议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称“中国银行宣武支行”）申请最高不超过人民币1000 万元整的流动资金贷款授信，授信期限为1年，具体贷款内容以双方签订的合同为准。拟由北京市文化 科技融资担保有限公司（以下简称“北京文担”）向中国银行宣武支行提供连带责任保 证担保，公司关联方张谊欣向北京文担提供个人连带责任保证反担保并以其个人名下不 动产设定抵押向北京文担提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 14,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 

（二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行申请新增授信额 度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要与经营资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行（以下简称“工商银行朝阳支行”）申请最高不超过人民币200万元整的流动资金贷款授信，授信期限为1年，具体贷款内容以双方签订的合同为准。拟由北京文担向工商银行朝阳支行提供连带责任保证担保，公司关联方张谊欣向北京文担提供个人连带责任保证反担保并以其个人名下不动产设定抵押向北京文担提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数14,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况 

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

 （三）审议通过《关于关联方为公司取得银行授信额度提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国银行宣武支行申请流动资金贷款授信不超过人民币1000万元整，由北京文担为公司的前述贷款授信向中国银行宣武支行提供连带责任保证担保，同时，公 司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向北京文担提 供个人连带责任保证反担保，并以其个人合法拥有的位于北京市朝阳区的房产向北京文 担提供房产抵押反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

公司拟向工商银行朝阳支行申请流动资金贷款授信不超过人民币200万元整，由北京文担为公司的前述贷款授信向中国银行宣武支行提供连带责任保证担保，同时，公司 控股股东、实际控制人、董事长、总经理张谊欣自愿为公司的该笔授信向北京文担提供 个人连带责任保证反担保，并以其个人合法拥有的位于北京市朝阳区的房产向北京文担 提供房产抵押反担保，具体内容以签订的反担保协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数225,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东张谊欣（持有公司股份4,062,500股、占公司股份总数的20.31%），北京思迈格科技发展有限公司（持有公司股份6,500,000股、占公司股份总数的32.50%），宁波梅山保税港区东邦资产管理中心（有限合伙）（持有公司股份4,062,500股、占公司股份总数的20.31%）回避表决，合计回避表决股份数为14,625,000股，回避表决股份占公司股份总数的73.12%。由出席 会议的无关联关系股东投票表决。

 三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

 

 

 

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日

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